麻豆 苏畅 日本监管机构责令永旺银行弥补洗钱关连错误

发布日期：2024-12-27 15:40    点击次数：186

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智通财经APP获悉，日本金融监管机构条目永旺银行(Aeon Bank Ltd.)建造其反洗钱系统，称其未能发现和敷陈客户的可疑作为。

日本金融厅周四暗示，尽管监管机构一再敦促，但该银行的经管层未能改造谬误。该机构在一份声明中暗示，永旺银行莫得在2023年和2024年对至少14639笔走动进行合乎的筛查。

该公司必须在来岁1月31日前提交一份改造盘算，并暗示将尽最大发奋改造其反洗钱步履。该银行是零卖巨头永旺集团(Aeon Co.)的一部分，在世界领有180多家分行。

在一家公共监管机构于2021年对该国进行评估后麻豆 苏畅，日本金融厅一直在审查金融机构的反洗钱行径。金融行动十分职责组其时暗示，日本需要禁受更多步履来打击洗钱和恐怖意见融资问题，尽管该国仍是对关连风险有了很好的了解。