性感丝袜 说念氏技巧: 对于提前赎回说念氏转02的第十二次请示性公告
发布日期：2025-04-05 05:16 点击次数：100
证券代码：300409 证券简称：说念氏技巧 公告编号：2025-042
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏技巧股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第十二次请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
终点请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券往还所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”捏券东说念主凝视在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性惩办要求的，不成将所捏“说念氏转 02”治愈为股票，特提请投资者热心
不成转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，终点提醒“说念氏转 02”捏有东说念主凝视在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者凝视投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东说念氏技巧股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已知足在承接 30 个往还日中至少 15 个往还日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏技巧股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，联接当前市集及公司本人情况，经过
概括辩论，公司董事会开心公司阁下“说念氏转 02”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司惩办层适应后续“说念氏转 02”赎回的沿途关系事宜。现将“说念氏转
一、可治愈公司债券基本粗略
（一）可治愈公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于开心广东说念氏技巧股份有限公司向不特定
对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）开心，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊庸俗结伴）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券往还所开心，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
把柄《召募讲明书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个往还日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调整情况
把柄《召募讲明书》的轨则，本次刊行的可转债启动转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实行 2022 年度权益分拨，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实行 2023 年度权益分拨，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实行 2024 年半年度权益分拨，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日凯旋。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时推动大会审议，开心了《对于董事会淡薄向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起凯旋。
轨则本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄公司《召募讲明书》的轨则，“说念氏转 02”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可治愈公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已知足在连
续 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及说明依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。盘算推算经由如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的执行日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
轨则赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“说念
氏转 02”捏有东说念主。
（三）赎回治安实时候安排
公司将在赎回日前每个往还日暴露一次赎回请示性公告，
文告“说念氏转 02”
捏有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”捏有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商顺利划入“说念氏转 02”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘步地
究诘部门：董事会办公室
究诘地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
斟酌电话：0757-82260396
斟酌邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司执行轨则东说念主、轨则推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件知足前六个月内往还“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股推动、执行轨则东说念主荣继华先生于赎回条件知足前六个月期
初捏有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时间，通过深圳证券往还系统以大批往还及谐和竞价往还步地推断减捏“说念氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，轨则 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生捏有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他捏股 5%以上的推动、
董事、监事、高档惩办东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件知足前六个月内不存在
往还“说念氏转 02”的情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股文牍。具体转股操作建议债券捏有东说念主在文牍前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往还日内屡次文牍转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债
捏有东说念主央求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系轨则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额荒谬所对应确当期应答利息。
文牍后次一往还日上市指导，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏技巧股份有限公司董事会
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